Sécurité Financière

1
Introduction à la Sécurité financière
  • Aperçu
    ‍
  • Processus de connaissance du client (KYC)
    ‍
  • Gestion du processus KYC
    ‍
  • Évaluation des risques du système KYC
2
Processus LCB-FT
  • Mise en œuvre des scénarios LCB-FT
    ‍
  • Gestion du système LCB-FT
    ‍
  • Limites des systèmes basés sur des règles
3
Effet de levier technologique
  • Différents leviers technologiques
    ‍
  • Cas pratique
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Matthieu Le Guern

Partner in charge of ESG department

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